Descripción del puesto

Acerca del empleo

OMC GROUP, empresa con 70 años de trayectoria en Panamá, especialista en brindar servicios corporativos y legales multijurisdiccionalesrequiere un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Panamá. Buscamos un profesional orientado al servicio interno y con experiencia en área corporativa. El rol requiere dominio fluido del inglés, ya que la comunicación constante con externos es contínua.

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Responsabilidades claves:

1. Diseño e implementación del marco de cumplimiento normativo: Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Cumplimiento. Desarrollar, actualizar y mantener políticas, procedimientos y manuales en materia de prevención de LA/FT/FPADM alineados con los requisitos regulatorios de las distintas jurisdicciones.
2. Supervisión operativa y análisis de riesgos: Monitorear actividades y clientes, aprobar evaluaciones de riesgo, validar hallazgos o falsos positivos y recomendar plan de acción que permita mitigar los riesgos derivados, evaluar el impacto de nuevos productos o servicios, considerando los riesgos asociados, anticipando posibles escenarios adversos y mitigar sus efectos que aseguren el cumplimiento de estándares en la prevención de LA/FT/FPADM.
3. Gestión de reportes regulatorios y relación con autoridades: Preparar y presentar reportes a entes reguladores, comités internos y junta directiva. Coordinar inspecciones y auditorías internas, evaluaciones independientes, responder solicitudes de información y servir como enlace con autoridades competentes en materia de prevención de LA/FT/FPADM y cumplimiento regulatorio de las distintas jurisdicciones.
4. Promoción de la cultura de cumplimiento y formación interna: Capacitar al personal clave en materia de prevención de LA/FT/FPADM, cumplimiento regulatorio de las distintas jurisdicciones, promover una cultura de integridad, ética y cumplimiento normativo, aumentando la conciencia del personal sobre riesgos legales, regulatorios y reputacionales que reduzcan la exposición a sanciones o multas por incumplimiento.

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Requisitos

Requisitos académicos y experiencia:

1. Estudios culminados en Derecho y Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o carreras afines.
2. A valorar especialización en Cumplimiento, Prevención de Blanqueo de Capitales o afines.
3. Mínimo tres (3) años de experiencia en el área de Cumplimiento y /o uno (1) en el área Corporativa.
4. Dominio Avanzado del idioma inglés (hablado, escrito y lectura comprensiva).

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Competencias Específicas:

• Conocimiento y dominio de las Normas sobre Blanqueo de Capitales Dinero y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Panamá y otras jurisdicciones, recomendaciones de GAFI y sanas prácticas.
• Conocimiento y dominio de temas corporativos, tales como sociedades, fundaciones y fideicomisos.
• Conocimiento de los estándares y reglamentos del sector.
• Conocimientos en motores de búsquedas de sanciones internacionales y experiencia en búsquedas en fuentes abiertas de internet.

Competencias interpersonales:

• Capacidad analítica y de resolución de problemas.
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
• Gestión y organización del tiempo.
• Orientado a la atención al cliente.

Beneficios

Ofrecemos:

• Compensación competitiva alineada al mercado + participación anual en las utilidades (según el rendimiento global de la empresa y su desempeño individual).
• Modalidad híbrida de trabajo, de acuerdo con nuestras políticas y organizaciones.
• Participación del Plan de Jubilación Privada.
• Plan de carrera para desarrollo y crecimiento profesional.
• Capacitación continua en temas relacionados con el negocio.
• Seguro de vida y salud privado.

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OMC GROUP Respeta la diversidad e igualdad de oportunidades.