Descripción del puesto
Únete a una empresa multinacional líder en servicios corporativos y legales
Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento con fuerte capacidad analítica, orientación al detalle e interés en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo para integrarse a nuestro equipo regional.
La posición será responsable de realizar procesos de debida diligencia, análisis de riesgos y validación de información de clientes y estructuras corporativas, asegurando el cumplimiento de los estándares regulatorios y políticas internas.
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Principales responsabilidades
- Analizar documentación e información de clientes corporativos y personas relacionadas para la elaboración de perfiles de riesgo.
- Realizar evaluaciones de riesgo de clientes y entidades conforme a los procedimientos internos.
- Ejecutar procesos de Debida Diligencia y Conozca a su Cliente (KYC).
- Investigar y validar información mediante herramientas de screening, bases de datos especializadas y fuentes de información confiables.
- Documentar hallazgos, análisis y evaluaciones en los sistemas corporativos correspondientes.
- Dar seguimiento a alertas, requerimientos documentales y actualizaciones periódicas de expedientes.
- Apoyar iniciativas y proyectos relacionados con cumplimiento, gestión de riesgos y fortalecimiento de controles internos.
Requisitos
Requisitos académicos y experiencia
- Licenciatura completa o en curso en Derecho, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de Cumplimiento, KYC, Due Diligence, Riesgo o Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Se valorará experiencia previa en banca, fiduciarias, casas de valores, firmas legales, servicios corporativos o sectores regulados.
- Conocimiento de normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Debida Diligencia.
- Inglés avanzado (oral y escrito) indispensable.
- Manejo de Microsoft Office.
Competencias clave
- Pensamiento analítico y criterio de riesgo.
- Comunicación efectiva y redacción profesional.
- Organización, confidencialidad y atención al detalle.
- Trabajo en equipo y orientación a resultados.
Beneficios
- Compensación competitiva, alineada al mercado, con participación anual en utilidades basada en el desempeño individual y los resultados globales de la empresa.
- Modalidad de trabajo presencial con opción híbrida, disponible luego de finalizar el período de prueba.
- Plan de jubilación privada para apoyar tu estabilidad financiera a largo plazo.
- Plan de carrera y formación continua en temas relevantes para el negocio.
- Seguro privado de salud y vida, pensado para tu bienestar y tranquilidad.
- Cultura organizacional colaborativa, con liderazgo cercano y un fuerte enfoque en la innovación y mejora continua.
Si te apasiona el análisis, la investigación y el cumplimiento normativo, queremos conocerte.
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OMC GROUP respeta la diversidad e igualdad de oportunidades.
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Indistinto)
Nosotros
OMC Group, empresa con presencial multijurisdiccional con más de 70 años de presencia internacional especializada en servicios corporativos, fiduciarios y administrativos.
